{"id":1028,"date":"2025-11-18T14:46:43","date_gmt":"2025-11-18T14:46:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ctesnoticias.com\/?p=1028"},"modified":"2025-11-18T14:46:44","modified_gmt":"2025-11-18T14:46:44","slug":"desmantelan-una-asociacion-ilicita-dedicada-al-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ctesnoticias.com\/index.php\/2025\/11\/18\/desmantelan-una-asociacion-ilicita-dedicada-al-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"DESMANTELAN UNA ASOCIACI\u00d3N IL\u00cdCITA DEDICADA AL LAVADO DE ACTIVOS"},"content":{"rendered":"\n<p>La organizaci\u00f3n operaba en oficinas y entidades bancarias de C\u00f3rdoba.<\/p>\n\n\n\n<p>Una&nbsp;<strong>asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada al&nbsp;lavado de activos&nbsp;fue desmantelada<\/strong>&nbsp;luego de 12 allanamientos realizados en la provincia de&nbsp;<strong>C\u00f3rdoba<\/strong>&nbsp;y&nbsp;se decomisaron casi 840 mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes oficiales informaron a la\u00a0Agencia Noticias Argentinas\u00a0que efectivos de la\u00a0Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevaron a cabo operativos en viviendas, entidades bancarias y oficinas en las\u00a0<strong>localidades de Sinsacate, Los Aromos, Jes\u00fas Mar\u00eda y C\u00f3rdoba capita<\/strong>l, en el marco de una causa por presunta defraudaci\u00f3n al Estado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Un oficio judicial pidi\u00f3 en agosto la implementaci\u00f3n de pesquisas<\/strong>&nbsp;con el objetivo de las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas implicadas, motivo por el que&nbsp;se descubri\u00f3 que una empresa se encargaba del acondicionamiento de legumbres para venderlas en Europa.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan constataron las autoridades,&nbsp;<strong>un&nbsp;matrimonio lideraba la compa\u00f1\u00eda<\/strong>, al tiempo que&nbsp;una sobrina de la pareja era la subdirectora de una firma con sede en Estados Unidos, que compraba los contenedores con granos exportados por la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Los uniformados secuestraron&nbsp;838.968 d\u00f3lares,&nbsp;2.890 euros<\/strong>,&nbsp;nueve veh\u00edculos, ocho tel\u00e9fonos celulares, nueve notebooks, tres computadoras&nbsp;y otros objetos electr\u00f3nicos de relevancia para la causa que tramita en el Juzgado Federal n\u00famero 2 de C\u00f3rdoba.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La organizaci\u00f3n operaba en oficinas y entidades bancarias de C\u00f3rdoba. Una&nbsp;asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada al&nbsp;lavado de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1029,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ctesnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1028"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ctesnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ctesnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ctesnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ctesnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1028"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ctesnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1028\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1030,"href":"https:\/\/ctesnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1028\/revisions\/1030"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ctesnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1029"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ctesnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ctesnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ctesnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}